什么是加密货币“拉高出货”？如何识别和避免？
2024-10-09分类：比特币教学 阅读（）
近年来，大量个人和机构投资者涌入加密货币市场。这种兴趣的激增不仅刺激了增长，也为渴望利用这个利润丰厚的市场及其相对缺乏严格监管的骗子打开了大门。加密货币骗局无处不在，就像隐藏的地雷一样潜伏着，只要一步走错就会爆炸，可能导致不可挽回的财务损失。虽然有些骗局是公然欺骗，但有些骗局采用了微妙的操纵策略。
在这些欺骗行为中，哄抬股价的骗局尤为阴险。这些骗局承诺巨额回报，利用人类心理。骗子通过承诺快速致富来制造一种紧迫感，利用潜在受害者的“害怕错过机会” ( FOMO )。可悲的是，许多人被这些手段所诱惑，被快速致富的前景所诱惑。
这些骗局的故事经常在社交媒体上传播，由自动机器人传播，这些机器人会推广各种项目——有些是合法的，有些则不是。这个数字领域的神秘性，以及不断出现的新产品，使得辨别合法和欺诈变得极其困难。
但是，一旦你知道要寻找什么，识别这些骗局就会变得简单得多。本文旨在让你了解这些骗局的运作方式，识别明显和微妙的危险信号，并了解加密骗局在当今数字时代的更广泛影响。
什么是加密货币“拉高出货”？
加密货币哄抬抛售骗局是一种市场操纵形式，欺诈者积累大量替代加密货币（山寨币），然后进行积极推广，人为抬高其价格。这种“哄抬”通常涉及传播误导性或完全虚假的信息以吸引投资者。一旦价格达到峰值，作案者就会抛售其持有的加密货币，或“抛售”，以牺牲新投资者的利益为代价，利用高昂的市场价格获利。
随着诈骗者抛售所持资产，他们向市场大量投放山寨币，导致其价格大幅下跌。鉴于这些资产中的许多价值或效用都令人生疑，一旦骗局结束，它们的价格往往无法恢复，导致新投资者手中的代币几乎一文不值。实际上，虽然诈骗者获得了巨额利润，但毫无戒心的投资者却只能自食其果。
为了保护自己免受此类骗局的侵害，在投资任何加密货币之前进行彻底的尽职调查至关重要。注意危险信号，例如承诺异常高的回报、社交媒体上的过度炒作以及快速投资的压力。知情和谨慎可以帮助您在加密货币市场动荡且有时浑浊的水域中航行。
哄抬股价并抛售股票的骗局
哄抬股价骗局在整个投资领域都臭名昭著，在数字资产领域尤其盛行，因为它新颖且人气飙升。在这些骗局中，操纵者炒作低价值资产，诱使他人购买并抬高价格。一旦资产达到目标价值，操纵者就会抛售其持有的股票以获利，并在不可避免的价格崩盘之前消失，给新投资者带来重大损失。
这些骗局主要表现为两种形式：一种是内部人员推销代币，制造炒作，同时秘密出售其持有的代币；另一种是针对特定代币，号召社区成员购买。这种购买狂潮通常会激活交易算法和机器人，加剧购买狂潮，让最后购买的人手中的资产变得一文不值。
从历史上看，哄抬股价的策略并不局限于加密货币，它植根于传统金融，可以追溯到 18 世纪初的南海泡沫事件，当时乔治一世国王和艾萨克·牛顿等人物都卷入其中。这场骗局让大量投资者，从富人到普通人，蒙受了重大损失。
这些欺诈行为的演变通过《华尔街之狼》中的人物乔丹·贝尔福特 (Jordan Belfort ) 继续进行，他因类似的计划而入狱，这些计划涉及低价股票和通过他的经纪公司 Straton Oakmont 进行电话推销。在现代，加密货币监管方面的漏洞使骗子能够利用互联网和匿名性来欺骗投资者。根据 Chainalysis 的数据，2023 年推出的新代币中有相当一部分是哄抬和抛售计划的一部分，骗子赚了数百万美元，而投资者则向这些可疑资产投入了数十亿美元。
识别这些骗局可能很困难，但常见的迹象包括来自类似名称的社交媒体账户的重复消息，这些消息通常在骗局结束后消失。参与Discord等数字资产论坛也表明存在潜在欺诈行为，因为骗子会通过回答有关市场的基本询问来积极寻找知识较少的投资者。随着意识的增强，潜在受害者的知识水平也越来越高，但快速回报的诱惑仍然吸引着许多人参与这些高风险的投资。
加密货币哄抬股价骗局：详细分析
加密货币哄抬和抛售骗局是一种操纵性的市场策略，欺诈者通过欺骗性炒作抬高几乎毫无价值的代币的价格，然后以高价出售其持有的代币以获利，让新投资者蒙受重大损失。这些骗局通常是这样展开的：
- 预发布阶段：哄抬和抛售骗局的基础是在预发布阶段奠定的。欺诈者专注于为新代币制造轰动效应，通常是通过 X（以前称为 Twitter）、Discord 和 Telegram 等社交媒体平台。他们利用错失良机 (FOMO) 的心理，设置独家预售活动或允许名单，授予早期购买特权和折扣，使优惠看起来更具吸引力。
- 发行阶段：代币发行时，策划者会雇佣推销员（在社交媒体上拥有大量粉丝或被认为具有权威的个人）大力推广代币。这些推销员会制造一种紧迫感，让潜在投资者相信，错过这个机会可能意味着失去数百万美元。人为的炒作导致允许名单上的个人和公众的购买活动增加。
- 拉高阶段：在拉高期间，由于害怕错失良机，越来越多的投资者买入代币，代币价格飙升。策划者继续推广代币，通常会通过在 CoinGecko 和 CoinMarketCap 等知名加密货币跟踪平台上列出代币来扩大其影响力，有时甚至会在公交车和广告牌等主流媒体上做广告。
- 抛售阶段：抛售阶段是骗局的高潮。一旦代币价格达到峰值，欺诈者就会大量抛售其持有的代币。这种突然的抛售充斥市场，大幅降低代币价格。随着代币市场的崩溃，试图抛售其持有的代币的投资者会发现自己持有的资产毫无价值。
- 诈骗后指标和警告：需要注意的是，并非所有透露身份的创始人都是值得信赖的。身份泄露仍可能是一个危险信号，尤其是当个人背景信息和代币的效用与合法商业惯例不符时。哄抬股价的迹象通常包括交易量快速增长，随后迅速退出，这表明存在操纵活动。
通过了解这些阶段和策略，投资者可以更好地保护自己，避免成为加密货币哄抬和抛售计划的受害者，尽管这些计划具有现代特色，但仍遵循经典的市场操纵模板。
识别哄抬股价并抛售骗局：需要注意的关键危险信号
了解哄抬股价并抛售的危险信号并不需要深厚的技术知识——警惕才是关键。请记住，如果一项投资看起来好得令人难以置信，那么它很可能就是假的。
代币分配洞察
需要检查的一个关键领域是项目内的代币分配。评估资产的潜在价值需要了解代币的总发行量和分配情况。单个实体持有大量代币是一个重大危险信号；这种集中化可能导致大量抛售，导致价格暴跌。务必检查分配计划，包括：
- 有关代币完整分配的详细信息。
- 创始人或早期贡献者持有的代币比例。
- 归属期和托管安排可防止内部人员过早出售。
利用 Etherscan 等区块链浏览器直接在区块链上验证这些详细信息，确保透明度。
评估创始人的可信度
项目创始人的声誉和历史可以极大地表明项目的合法性。考虑以下几点：
- 创始人是否公开自己的身份和历史？
- 他们过去是否参与过争议或诈骗？
- 他们在之前的创业中取得了怎样的成绩？
- 他们在社交媒体上的形象是否一致且真实？
有问题的历史或缺乏透明度可能预示着潜在的风险。
社交媒体和社区参与
社交媒体活动可以洞悉项目的合法性。注意以下迹象：
- 帖子评论被禁用：合法项目通常欢迎公开讨论；禁用评论可能表明试图逃避审查。
- 参与度不成比例：参与度指标异常，例如与关注者数量相比，点赞或评论数量异常高，可能表明参与度受到操纵。仔细检查与项目帖子互动的个人资料 - 他们是真实用户还是机器人？
- Discord 动态：许多项目使用 Discord 与社区互动。服务器充斥着机器人、很少的真正互动或普遍的投诉可能表明存在更深层次的问题。
通过牢记这些因素，投资者可以更好地驾驭复杂且往往具有欺骗性的加密货币投资世界，避免哄抬股价和抛售计划带来的毁灭性影响。
哄抬股价并抛售的合法性
哄抬股价的骗局在世界许多地方都是非法的，包括美国和欧盟，这些地方制定了严格的证券法来防止此类操纵行为。然而，在加密货币领域，情况就不那么明朗了。数字货币提供的匿名性使诈骗者往往能够逃避检测，许多国家在加密资产方面仍处于监管灰色地带。
作为投资者，至关重要的是要根据数据和逻辑分析做出投资决策，而不是情绪和错失恐惧症 (FOMO)。让情绪主导你的投资可能会让你容易受到诸如哄抬股价和抛售之类的骗局的攻击，这些骗局会利用粗心大意的人。
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