四招判断加密货币项目是否骗局？

2024-04-18分类：加密货币阅读（）

黑客通过钓鱼电邮或网站诈骗加密货币用户金钱的事件时有发生，刚接触加密货币的人士，除了要留意市况波动，亦要避免误堕项目骗局。了解不法份子的犯罪方式，对避免财务损失非常重要。以下提供四招要注意的事项供新手参考。

在加密货币市场上，最常见是运用拉地毯（Rug Pull）式骗局，其中著名韩剧《鱿鱼游戏》衍生出的鱿鱼币（SQUID）骗局，成为经典的骗局案例。要推断是否一个加密货币项目是否骗局，可从以下四方面着手。

白皮书及路线图

当有新的加密货币项目推出时，往往都会推出白皮书，介绍项目特色以及未来的发展蓝图，以争取投资者信任。当然过去都有骗案的白皮书做得十分详细，甚至抄袭过去成功项目的白皮书内容。所以投资者应对白皮书持怀疑态度。

至于白皮书中的路线图（Roadmap），尤如总结项目长期战略的简化版，当中亦可能会包括过去的相关成就，若发现路线图不切实际，甚至部分项目并不存在，那很可能是一个骗局。

项目团队的身分、背景和关系，往往是了解项目是否是骗局的重要指标。

投资者应对过早宣布合作关系保持警惕，特别是如果项目只开展了一段短时间，未在风险投资、传媒或大型交易所等建立稳固的声誉。

若有项目突然有多位KOL 或名人「推销」，投资者亦要保持警惕，因scam 项目手段之一，是增加知名度，然后推高价格，令受害者从中产生「FOMO」的感觉，当买入后，项目团队可能已不知所终。

如果一个加密货币只在很少交易所挂牌，交投十分疏落，亦有可能是一个骗局。

在DeFi 和传统金融世界，流通量是指在市场中可用于交易的资产总价值。低流通量通常意味一个加密货币项目很少被使用。

投资者如想了解加密货币的流通量，可参考如DEXTools的网页，找出去中心化交易所交易池的流动性如何。

投资者应留意一个加密货币项目网站内容的真伪，可搜查相关内容是否已在Crypto Briefing、Yahoo Finance 或CNBC 等网站出现，来认证内容是否直接复制自其他网页。

用户亦可通过如WHOIS等数据库，获取域名的信息和记录，如注册和到期日期、当前域名注册商和域名服务器，以及所有者的个人联系信息。

此外，投资者亦应查看项目所属的和社交媒体活动，如官方Discord 频道是否有定期更新，与网民交流的情况，对负面评价的反应，以及用户对项目是否有抱怨及投诉。由于不少scam 项目都会删除负面评价，投资者亦应留意第三方讨论区，如Twitter、Reddit 上网民对项目的评价。

最后，加密货币为很多早期投资者带来了丰厚收益，导致许多新手产生错误预期，成为承诺下个scam 项目的牺牲品。如想避免失去资产，时刻提高警觉，采取预防措施至为重要。