美国税局列2023年十大案件四宗涉加密货币逃税及欺诈

美国国税局刑事调查部门最近发表了2023 年度十大案件，当中四宗案件涉及加密货币，包括Silk Road 暗网诈欺案、OneCoin 骗局案、比特币洗钱案及Oyster Pearl 创办人涉嫌逃税案。

本月12 日，美国国税局（IRS）的刑事调查部门（CI）发表了2023 年度十大引人注目的案件，当中涉及加密货币的包括：

Silk Road 暗网诈欺案

James Zhong 因于2012 年从Silk Road 暗网市场非法获得约5 万个比特币，被判一年零一天监禁。他通过将这些比特币转移到其控制的多个地址，以隐藏自己的行为和身分，最后被要求没收所有比特币，时值约34 亿美元。

OneCoin 骗局案

OneCoin 共同创办人Karl Sebastian Greenwood，因参与该全球性的多层次行销骗局，被判监20 年，需支付约3 亿美元罚款。 OneCoin 于2014 年成立，通过全球营销网络销售同名虚假加密货币，令数百万受害人投资逾40 亿美元​​。

比特币洗钱案

Ian Freeman 因将逾1,000 万美元的诈骗所得换成比特币，被判处96 个月监禁。他未向金融犯罪执法网注册其业务，并故意屏蔽比特币机具的反洗钱功能，创建了一个吸引诈骗者的业务模式。他于2016 至2019 年间未缴税，并向国税局隐藏收入。

Oyster Pearl 创始人税务犯罪案

Oyster Pearl 的创始人Amir Bruno Elmaani，别名Bruno Block，因与Pearl 代币相关的税务犯罪，被判监4 年，需支付逾550 万美元赔偿金。 Elmaani 未向美国国税局报告收入且未提交税表，但于2018 年花逾1,000 万美元购买多艘游艇及其他昂贵物品​。

刑事调查部负责人Jim Lee 在声明指出，2023 年的十大案件核心，是涉及数十亿美元的欺诈行为，遍布全球受害者，及只顾个人利益的罪犯。

其他案件包括亿万生物燃料税务诈欺案、俄罗斯天然气公司前财务长税务犯罪案、版权侵权案、彩票税务诈欺案、COVID-19 税务及诈欺案，以及国际税务诈欺案等。

事实上，美国国税局积极加强对数字资产交易的监管与税务执法，特别是加密货币的逃漏税行为，于11 月时，该局也要求已破产的加密货币交易所FTX，缴交高达240亿美元未缴纳税款。

Tags：

转载请注明出处：https://www.eoje.cn/jmhb/5032.html