加密货币历史上最大的骗局有哪些？
2025-04-12分类：加密货币 阅读（）
区块链的发明催生了许多令人惊叹的创新，例如去中心化金融、NFT 收藏品，以及不受任何特定民族国家控制的互联网货币体系。然而，尽管区块链本身透明，但匿名交易的特性也滋生了许多诈骗活动，这些诈骗者将这项技术视为快速敛财的手段。本文列举了迄今为止加密货币历史上一些最严重的诈骗案例，这些案例可能是由恶意行为者策划的，也可能仅仅是由于代码漏洞造成的。
Bitconnect
BitConnect 是一家公司、一家交易所，也是一种基于比特币的开源加密货币。它于 2016 年 2 月推出，并迅速崛起，成为 2018 年初价格最成功的加密货币之一。其代币价格一度达到 463 美元的历史最高水平，市值达到约 27 亿美元。
该骗局的伎俩是鼓励用户通过平台交易所将比特币兑换成 BitConnect 代币，并以分红的形式赚取每日收益。收益百分比受用户推荐加入 BitConnect 的人数以及用户持有的代币数量影响。当时，Bitconnect 声称用户每天可获得约 1% 的初始投资收益，相当于年化收益约 3,780%。BitConnect 还声称，这些收益是通过一种专有的投资算法产生的，该算法旨在低价买入比特币，高价卖出。
在达到历史最高价后不久，该公司就收到了德克萨斯州和北卡罗来纳州证券监管机构的勒令停止运营。作为回应，该公司选择关闭交易所，导致用户无法提现，项目价值也瞬间暴跌。毋庸置疑，这是一个典型的庞氏骗局，依靠后期投资者的资金来偿还初始投资者的资金。Bitconnect 的惨败构成了总计约 24 亿美元的金融欺诈。它的崩溃导致了 ICO 叙事的衰落，并成为 2018 年加密货币熊市的催化剂。
维卡币
维卡币 (OneCoin) 常被认为是历史上最大的加密货币骗局之一。该项目由国际私法博士鲁贾·伊格纳托娃 (Ruja Ignatova) 于 2014 年创立，并被誉为“比特币杀手”。伊格纳托娃曾在英国温布利体育馆等座无虚席的场所发表演讲，并为维卡币积累了一批狂热的追随者。然而，维卡币并非真正的加密货币，而是一个多层次营销骗局。该公司出售金融主题的“教育套餐”，让买家有机会“挖矿”维卡币。这些套餐的价格从 100 美元到 10 万美元不等，更高级别的套餐可以获得更多代币。
与合法加密货币不同，维卡币并非基于区块链构建。相反，它采用 SQL 语言编写，允许数据被篡改而不留痕迹。精明的读者应该立即意识到，这违背了加密货币的根本宗旨——去中心化和不可篡改。此外，维卡币只能在其内部“市场”上交易，而该市场经常处于建设中，限制了交易额，并且很难将其兑换成欧元等法定货币。
后来被称为“加密女王”的鲁贾·伊格纳托娃博士（Dr. Ruja Ignatova）到2017年已在全球拥有超过300万粉丝。然而，执法部门开始调查该骗局，导致多个国家的组织者被捕。维卡币（OneCoin）主网站于2019年被关闭。2017年末，伊格纳托娃乘飞机逃离保加利亚索非亚，前往希腊雅典，据报道卷走了投资者40亿美元的资金。此后，她一直下落不明。
鱿鱼游戏 ($SQUID)
虽然这起骗局的金额可能远不及前两起，但随着Netflix上《鱿鱼游戏》第二季的上线，回顾一下2021年牛市期间发生的那起荒唐的鱿鱼游戏代币骗局，应该会很有意思。同年11月，$SQUID代币突然出现在PancakeSwap上。它被宣传为一款即将推出的受《鱿鱼游戏》启发的电子游戏的“边玩边赚”加密货币。然而，也存在一些明显的危险信号：
-
在 Telegram 上，用户无法对帖子发表评论。
-
该项目的白皮书充斥着语法错误和拼写错误。
-
当交易员试图出售所持资产时，他们发现开发者要求将其兑换成一种不太知名的代币，这几乎是不可能的。基本上，你只能购买$SQUID，而不能出售。
尽管存在这些担忧，$SQUID 的价格还是飙升至惊人的 2,800 美元/枚。就连《财富》杂志也报道了它的涨势，并推测其价值的上涨是受到 Robinhood 可能上市的传闻所推动。然而，随后却出现了“地毯式”骗局。短短几秒钟内，开发者就消失了，卷走了 330 万美元。至今，开发者的身份仍然不明，也无人为这起骗局负责。
Tags： 加密货币诈骗
