一文看清︱币安赵长鹏认罪辞职来龙去脉
2024-04-25分类：人物 阅读（）
全球最大加密货币交易所币安（Binance）确认缴纳43 亿美元天价罚款，换取与美国政府达成和解，以及币安继续营运；创办人赵长鹏（CZ）于21 日凌晨闪电宣布辞职，事件震撼全世界币圈。不过，赵长鹏可能仍躲不过美国司法部的起诉，甚至面临18个月有期徒刑。
赵长鹏于22 日清晨，在X 上宣布辞职，新任执行长由币安前区域市场全球主管Richard Teng 接任。赵长鹏承认币安违反美国反洗钱刑事法规，并同意支付5,000 万美元个人刑事罚款。
他表示：「今天，我辞去了币安执行长的职务。诚然，情感上的放下并不容易。 但我知道这是正确的做法。 我犯了错误，我必须承担责任，这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。币安不再是婴儿了。 现在是我让它走、跑的时候了。 我知道币安将继续发展并凭借其强大的后备力量而脱颖而出。 」
要向美政府报告合规工作
根据法庭文件显示，由于币安被指控违反制裁和汇款法律，并同意支付43 亿美元罚款和解（当中包括向美国财政部金融犯罪执法网路局（FinCEN）支付34 亿美元、并向财政部制裁部门支付9.68 亿美元。）
据美国财政部称，币安的违规行为包括未能阻止及报告与恐怖分子相关的可疑交易，这些恐怖分子包括哈马斯军事组织卡萨姆旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、伊拉克等。根据法庭文件，币安还允许美国和伊朗客户在其平台上进行至少110 万笔交易，价值逾8.98 亿美元。
根据认罪条款，币安必须任命一名独立合规监察员，任期三年，并向美国政府报告其合规工作；赵长鹏则被禁止「现在或将来参与币安的任何营运或管理」，该禁令将在监察员被任命三年后终止。
财政部五年内可无限查看币安帐本
美财政部发公告称，币安罚款是财政部史上最大一笔罚款，为确保币安履行和解条款，财政部将于五年内保留对币安帐簿、记录和系统的存取权。倘未能履行这些义务，币安或面临大量额外罚款，包括1.5 亿美元的暂缓罚款。
此外，监察员将监督必要的补救措施，以解决币安未能履行反洗钱和反制裁义务的问题，监察员将定期审查，并向FinCEN、外国资产管制办公室（OFAC）和商品期货交易委员会（ CFTC）报告调查结果和建议，确保币安持续遵守和解协议条款。有消息指，和解协议允许赵长鹏保留币安大部分股权。
赵长鹏恐面临18个月有期徒刑
至于据美国联邦量刑资料，赵长鹏本人恐面临最高18 个月有期徒刑。赵现居阿拉伯联合大公国，该国未与美签订引渡条约，但有外媒目击赵现身西雅图法院外，疑自愿到美国出庭。彭博最新消息则指出，已承认违反《银行保密法》的赵长鹏，将被判不超过18 个月监禁。
币安则发公告称，已与美国司法部、CFTC、OFAC 及FinCEN 就他们对币安过去有关注册、合规和制裁问题的调查，达成解决方案。并称：「当币安开始营运时，没有足够的合规管理手段来匹配迅速成长的业务。币安在全球范围内迅速增长的同时，行业仍在一个新兴且持续发展阶段，监管仍处于早期，币安在这过程中也做出错误决定。今天币安对过去这些行为负责。」
但公告强调，美监管机构未指控币安挪用任何用户资金，也未指控币安操纵市场。
对于赵长鹏未来职务，公告指：「赵长鹏仍将作为大股东，在平台业务的发展中提供与过去相关事宜的咨询。币安在维护用户安全和安全的核心价值方面从未动摇，未来将持续推动与全球监管机构的合作。唯有保持透明度和合规性，才能在纷乱的市场情况下重建产业信心。」
Coinbase吁美尽快制定明确监管法规
此外，美国本土交易所Coinbase 执行长Brian Armstrong，则呼吁美国尽快制定明确的加密监管法规。他指Coinbase 成立以来一直坚持合规，尽管采取合规的方法更困难且昂贵，但他们相信这是正确的做法。
他表示：「今天的新闻再次证明，以艰难的方式去做是正确的决定，我们现在有机会开启这个产业的新篇章。由于缺乏明确的监管，我们在美国营运中遇到了许多困难，我希望今天的新闻能成为最终实现这一目标的催化剂。」
Brian Armstrong 又指，美国人不应去离岸不受监管交易所才能从这项技术中受益，这行业应在美国本土以合规方式，根据美国法律建立。他强调将留在美国，因相信经济自由，美国的民主制度终将实现这一点。
新任执行长表明领导币安三大重点
赵长鹏表示会持续为币安团队提供必要资讯，并休息一下，称：「我可能会进行一些被动投资，成为区块链/ Web3 / DeFi、人工智慧和生物技术领域新创公司的少数代币/股东。我很高兴我终于有更多的时间来研究DeFi。」
至于接任的Richard Teng，是否能协助度过危机？
Richard Teng 在X 发文表达上任感想，并称：「我非常荣幸并保有谦卑的心担任币安新任执行长。我们经营全球交易量最大的加密货币交易所。1.5 亿用户和数千名员工对我们的信任，是我认真对待且珍惜的责任。」
「在CZ 和我们的领导团队支持下，我接受了这个角色，以便我们可以继续满足并超越股东对我们的期望，同时实现我们的的核心使命：金钱自由。为确保光明的未来，我会运用我过去30 年在金融服务和监管经验中学到的一切来带领我们卓越、创新且忠诚的团队。我们会留下来。请给我你的支持。对未来的日子感到期待！」
他同时指出对领导币安的三项重点：包括一、让使用者对于币安的财务实力、安全及保障维持信心；二、与监管机关合作，在全球范围内维持高标准、促进创新，并保护消费者；三、与合作伙伴推动Web3 的接纳与成长。
Richard Teng对监管机关有丰富交手经验
Richard Teng 全名邓伟政，自2021 年8 月加入币安后，接任中东和北非、欧洲、亚洲区域，并成为美国以外所有区域市场负责人。他曾任阿布达比全球市场（ADGM）金融服务监理局执行长、新加坡交易所SGX 首席监察官、新加坡金融管理局（MAS）企业财务总监等职位。
事实上，今年6 月就曾传出他可能成为币安下任CEO。他在新加坡金融管理局工作了13 年，拥有对全球监管机关的丰富交手经验，似乎都有助币安度过监管挑战。
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