又一个FTX？SEC控币安混用数十亿客户资金，路透称幕后黑手是他

全球最大加密货币交易所币安（Binance）及创办人赵长鹏，昨晚正式遭到美国监管机构SEC起诉。而《纽约时报》进一步从起诉书中抓重点，SEC指控币安混用了数十亿美元的客户资金。

SEC 指控币安混用客户资金，路透称陈光英曾动用美国帐户

全球最大加密货币交易所币安（Binance）及创办人赵长鹏，近期先是遭到美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉，昨晚（5 日）又被美国证券交易委员会（SEC）起诉，指控的罪状高达13 项，包含发行未注册加密资产证券、营运未注册交易所和清算机构等。而币安官方也发长文回应，澄清用户的资产安全，也会积极回应SEC 的调查。

《纽约时报》更指出，SEC 在起诉书中还指控，币安混用了数十亿美元的客户资金，并偷偷转移到由创办人赵长鹏（CZ）掌控的公司Merit Peak Limited 中。

《路透社》则进一步发表「独家报导」称，银行纪录显示，有一位币安高级主管掌控了5个银行帐户，据称是属于Binance.US，而其中一个帐户包含了美国客户的资金。该媒体表示，在2019 年至2020 年间，美国加密友善银行Silvergate Bank 授权赵长鹏的心腹陈光英及其副手转移银行帐户里的资金，用来支付Binance.US 员工的薪水等支出。

陈光英是谁？赵长鹏曾在去年透露，他负责监督币安的管理和清算团队，是赵长鹏成立的第一间公司「必捷科技」的员工之一，并在2017 年就被迫离开中国。

Binance.US 曾在4 月时否认此报导，其法律主管Krishna Juvvadi 澄清，Binance.US 在2019 年成立以来，就一直拥有银行帐户的唯一控制权，而发言人也表示，自从现任执行长Brian Shroder 于2021 年上任以来，除了Binance.US 官方人员之外，没有人有权掌控或存取银行帐户。

《加密城市》此前报导， 2022 年底轰动币圈的FTX 破产案中，就有出现挪用、混用客户资金的情形。FTX 姐妹公司Alameda Research 执行长Alameda Research向警方供称，她知道并默许FTX 创办人挪用、混用客户资金并转到Alameda，甚至还造假财务报表。

SEC 声称揭露赵长鹏旗下公司图表

在长达136 页的起诉书中，SEC 还制作了一张图表，声称是由赵长鹏掌控的公司，包含了币安实体Binance Holdings、BAM Management、Sigma、Merit Peak Limited，以及知名加密货币排行网站CoinMarketCap 等。其中，BAM Management 透过美国子公司营运Binance.US，这是专门服务美国用户的加密货币交易所。

在知名交易所FTX 破产之后，美国监管逐渐收紧，当地交易所Coinbase、Gemini、Kraken都因为提供未注册加密货币证券，而遭遇监管机构重拳。近期美国监管更进一步管到海外，除了本文提到的币安与赵长鹏之外，波场创办人孙宇晨也已经被SEC 起诉。

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