JPEX事件始末时间线！加密货币骗局6大特点

JPEX事件是近期引发广泛关注的虚拟资产交易平台事件，涉及证监会警告、停止提现、疑似转移资产等一系列问题。本文将对此事件进行详细分析和整理，并列出加密货币骗局的6大特点，以供读者参考。

JPEX懒人包│JPEX 事件始末时间线

2023年9月13日

香港证监会警告JPEX「未获发牌」

• 香港证监会发表声明，警告一家名为「JPEX」的虚拟资产交易平台。
• 证监会指出，JPEX 利用网红和场外交易商大肆推广，但该平台并未获发牌，也没有向当局申领牌照。
• 证监会要求相关人士停止推广任何与JPEX 有关的产品和服务。

JPEX 停止提现

• 根据链上数据，JPEX 自下午5 点22 分之后就停止提现。
• 用户报告无法提取资金，并注意到提现地址。

2023年9月14日

JPEX 提币额度被限制

• 大量用户表示政府新闻稿刊登后至今8 个小时仍不能提币，超过交易所承诺的处理时间。
• 提币额度被限制至1000 USDT，但手续费却要999 USDT。
• JPEX 回应指出提高提币手续费是为了增加整体流动性，暂时性调整。

JPEX 疑似开始转移资产

• 涉疑违规的交易所JPEX 疑似开始转移资产。
• 链上数据显示，JPEX 已开始转出多笔大额交易至新开的地址。

TOKEN2049 会场直击

• 区块客报导指出，JPEX 在TOKEN2049 会场的摊位完全空无一人，连个职员都找不到。
• 用户报告无法提取资金，并注意到疑似正在转移资产的消息。

2023年9月15日

JPEX 方面回应证监会警告

• JPEX 官方发表声明回应证监会的警告，称平台已有意进行牌照申请，但目前尚未提交正式申请。
• JPEX 强调证监会的声明可能与香港政府立意推动Web 3.0 有所冲突，指责证监会的行为为对加密货币行业的打压。
• 平台表示考虑取消在香港的牌照申请，调整未来的政策发展。

JPEX 用户疑似接获诈骗讯息

• 有JPEX用户表示，在提交「优先提币」的表格后，被要求「先投资30% 才能全额提款」。
• 香港警方表示商业罪案调查科正在调查案件是否涉及刑事成分。

2023年9月16日

香港警务处处长萧泽颐公开说明

• 警务处处长萧泽颐表示，警方已收到83 宗与JPEX 交易平台相关报案，涉及款项约3,400 万港元。
• 商业罪案调查科正在调查，并设立热线供市民报案和查询。

JPEX 宣布下架理财页面的所有交易

• JPEX 宣布，由于第三方造市商限制平台的资金流动性，将于9 月18 日下架理财页面的所有交易。
• 用户将无法进行任何新的理财订单，旧有进行中的理财订单则会维持至产品结束的日期。

2023年9月18日

香港警方拘捕六人

• 香港警方再拘捕六人，包括网红林作及陈怡，涉嫌串谋诈骗，与虚拟资产交易平台JPEX 案有关。
• 警方已收到超过1,408 宗报案，涉及金额约十亿港元。

2023年9月19日

香港警方再拘捕二人

• 香港警方再拘捕二人，至今已有八人涉及同一案件被捕，年龄范围在22至52岁之间。
• 自JPEX事件发生以来，已有超过1604人报案，涉及的款项约为12亿元。

JPEX事件爆发：警方拘捕八人，涉款高达12亿元

警方行动：拘捕八名涉嫌诈骗人士

在证监会警告后不久，警方于2023年9月18日展开行动，拘捕了四名男性和两名女性，他们涉嫌串谋诈骗，其中包括虚拟货币交易平台JPEX的经营者林作和陈怡。林作被指涉及JPEX诈骗案，警方搜出大量现金。陈怡亦因串谋诈骗被捕，前两日她还在社交媒体上大骂证监会。

9月19日，香港警方再拘捕二人，至今已有八人涉及同一案件被捕，年龄范围在22至52岁之间。报案潮涌，截止到目前已有超过1604人报案，指控受害涉款高达12亿元。

JPEX是什么？

JPEX是一虚拟资产交易平台，于2020年成立，号称提供低风险及高回报的机会。用户注册后，可在其平台上进行不同加密货币的交易，或将虚拟资产由外部平台转移到JPEX户口。

此平台积极宣传其自家虚拟货币「JPC」，声称可用作类似定期存款的「质押」，并声称可获得极高回报。不过，JPC与其他主流加密货币不同，无法在其他平台上使用，也无法作为支付手段。

除此之外，JPEX要求客户提供其加密货币的私钥以供保管，但调查显示，实际上JPEX基本上掌控了用户的资产。

JPEX透过广告宣传、场外找换店和知名在线意见领袖（KOL）等方式来提高其知名度，吸引投资者。JPEX更曾大肆宣称与一家香港上市公司合作，并计划在香港申请相应的牌照，但事实上相关的合作已经终止。

香港证监会警告与陷阱的崩溃

证监会去年7月将JPEX列入无牌公司和可疑网站名单，其后的一年内发出超过9次的警告，呼吁投资者警惕无牌和境外交易平台的风险。

今年6月，政府修改了法例以打击洗钱活动，并赋予证监会调查和监管虚拟货币平台的权力。

9月13日，证监会发布了警告声明，直接指出JPEX未经证监会许可，并对其经营方式表示极度怀疑。随后，JPEX迅速调高了其平台的交易费用，将提现手续费提高至999美元，然而，提现上限仅为1000美元，因此间接导致用户无法提取其资金。

最后，在9月18日的凌晨12时，JPEX下架了其理财页面，并停止了所有交易。

JPEX各地注册

注册地	注册公司名	董事	备注
香港	JPEX Technical Support Co. Pty Ltd 2022年4月改名为： Web3.0 Technical Support Limited	郭浩麟	郭浩麟同为CoinLedge Limited和每日币研媒体有限公司董事
澳洲	JPEX Technical Support Co. Pty Ltd	–	2022年10月撤销注册
澳洲	JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd	Jiayi CHEN	前董事： Sze Ki CHEUNG
美国	JP-EX Crypto Asset Bank	无登记	联络人： Weihan WANG
加拿大	JP-EX Exchange Limited	Weihan WANG	–
立陶宛	JP-EX Crypto Asset Platform UAB	–	2023年7月撤销注册
日本	无注册	–	日本交易所集团（JPX）发言「小心JPEX冒认」

诈骗手法回顾：加密货币诈骗的6大特点

自2013年以来，本港已发生多宗加密货币诈骗案，诈骗者的手法有着共同的特点，并非「层出不穷」。投资人可以从以下6点进行真伪判断：

1. 虚假陈述和高回报宣传
   诈骗平台常以虚假陈述来吸引投资者，如高回报、低风险等承诺，这些宣传与实际情况不符。
2. 虚假资格和注册
   一些诈骗平台声称拥有特定的牌照或注册，但实际上这些资格可能是虚假的，并无法得到相应的监管机构认可。
3. 不透明的公司信息
   诈骗平台的背后常常隐藏着不透明的公司结构，缺乏公开的负责人和实体营运地点。
4. 高息吸客
   诈骗平台通常提供高息利诱，鼓励用户投资或质押资产。这些高息回报往往是虚假的。
5. 私钥控制
   用户在交易时需要交出虚拟货币的「私钥」，使得诈骗平台能够完全控制虚拟资产，用户难以制止。
6. KOL的宣传角色
   诈骗平台经常与知名网络红人（KOL）合作，他们用虚假宣传吸引投资者，例如林作和其他KOL曾参与JPEX的宣传。

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